Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου [1] σχετικά με τη σύλληψη 61χρονου ημεδαπού στα Τρίκαλα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος τράπεζας, ανακοινώνεται ότι όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούν επιπλέον:
- τέσσερα εντάλματα σύλληψης για παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας,
- μία διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών για παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας,
- ένα βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για απάτη και
- πέντε καταδικαστικές αποφάσεις για φοροδιαφυγή, με συνολική ποινή κάθειρξης έξι ετών και ποινή φυλάκισης επτά ετών και τεσσάρων μηνών.